证券代码：603530      证券简称：神马电力       公告编号：2023-045

              江苏神马电力股份有限公司

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

届董事会第二十七次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。

本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 7 月 20 日通过电话、电子邮件、现场送

达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长马

斌先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法

律法规的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意公司 2023 年半年度报告及其摘要内容。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》、

《2023 年半年度报告摘要》，公告编号：2023-044。

的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2023-047。

  特此公告。

                        江苏神马电力股份有限公司董事会

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